OneCoin se llevó miles de millones. Entonces su líder desapareció.


Los fiscales federales alegan que Ruja Ignatova, conocida como Cryptoqueen, vendió la promesa de riquezas, pero en realidad estaba ejecutando un esquema piramidal.

Konstantin Ignatov se convirtió en la cara pública de OneCoin después de que desapareciera su hermana, Ruja Ignatova. ALICIA TATONE

La fragmentación de uno de los fraudes de criptomonedas más grandes del mundo comenzó con un acto de celos.

Ruja Ignatova, cuyo OneCoin recaudó miles de millones, sospechaba que su novio la había engañado a fines de 2017, su hermano testificó más tarde en un tribunal federal. Entonces, dijo, ella hizo que un asociado alquilara un apartamento debajo de las excavaciones de Florida del novio y perforara el piso para escuchar a escondidas.

Lo que descubrió fue otro tipo de traición: que estaba cooperando con la Oficina Federal de Investigaciones.

Semanas después, la Sra. Ignatova, conocida entre sus fans como Cryptoqueen, desapareció. Los fiscales federales de Nueva York la acusaron de fraude.

La historia de OneCoin se destaca incluso entre las extravagantes alcaparras de la era de las criptomonedas. El Departamento de Justicia dijo que las cuentas de OneCoin muestran que obtuvo unos 4.000 millones de dólares desde el cuarto trimestre de 2014 hasta el tercer trimestre de 2016, atrayendo inversores de África a Estados Unidos, de Venezuela a China.

En el fondo se encuentra un drama familiar, revelado en testimonios y documentos judiciales, entrevistas con expertos en criptomonedas y una revisión de información, videos y publicidad disponibles públicamente.

Hoy, la Sra. Ignatova no se encuentra por ningún lado. Su cofundador de OneCoin, Sebastian Greenwood, se encuentra en una cárcel de EE. UU. A la espera de juicio por cargos de fraude, y Mark Scott, un abogado que trabajó para OneCoin, ha sido condenado en un tribunal federal por lavado de $ 400 millones. Su hermano, Konstantin Ignatov, quien se convirtió en el rostro público de OneCoin después de que ella desapareció, está bajo custodia de Estados Unidos después de llegar a un acuerdo para declararse culpable de fraude y otros cargos. Está esperando sentencia este otoño. Un abogado de Ignatov no respondió a las solicitudes de comentarios. La Sra. Ignatova no pudo ser localizada. Un abogado de Scott dijo que había impugnado su condena y tenía la intención de apelar.

Un abogado del Sr. Greenwood, Bruce Barket, dijo: “La afirmación del gobierno de que OneCoin es un esquema fraudulento no lo hace así. Es igualmente probable que cualquier daño a los inversores haya sido causado por las acusaciones del gobierno y no por la estructura de OneCoin ".

El sitio web original de OneCoin se cerró y sus líderes no pudieron ser contactados para hacer comentarios, pero algunos vendedores continúan comercializando monedas. En un evento promocional el sábado en Bucarest llamado "The Legend of The One", el presentador presentó a una mujer que describió como la matriarca de la familia OneCoin: Veska Ignatova, la madre de los hermanos.

En un video publicado en línea, Veska Ignatova, a quien no se pudo contactar para hacer comentarios, pronunció un discurso de cuatro minutos en búlgaro. No mencionó a sus hijos, pero se disculpó por los "inconvenientes" causados ​​por los grandes vendedores que dejaron la empresa.

Ellos, dijo Veska Ignatova, "estaban cegados por la codicia y perseguían sus propios fines egoístas".

Ruja Ignatova, una búlgara de 40 años, fundó OneCoin en 2014 con el Sr. Greenwood. A diferencia de las criptomonedas más establecidas, OneCoin no se comercializó activamente. Las monedas no se pueden usar para comprar nada. Su precio fue determinado únicamente por la Sra. Ignatova, quien prometió grandes recompensas financieras. Los fiscales federales alegarían más tarde que OneCoin era menos una criptomoneda y más un esquema piramidal , donde el dinero de los nuevos compradores fluiría hacia Ignatova y otros que vendieron la moneda en los primeros días.

El carisma de la Sra. Ignatova impulsó las ventas. Tiene una licenciatura en derecho y una vez trabajó para McKinsey & Co., y pulió su imagen comprando una portada publicitaria de la edición búlgara de la revista Forbes y hablando en una conferencia de economistas en la capital de Bulgaria, Sofía, patrocinada por OneCoin.

Apareció en eventos de marketing en todo el mundo, desarrollando seguidores de culto entre los patrocinadores que la llamaban Dra. Ruja y mostraban una señal con la mano OneCoin. Ella recibió más de $ 500 millones, dijo su hermano en su testimonio, comprando mansiones, un yate y autos de lujo, incluido un Lexus blindado.

Al mismo tiempo, el Sr. Ignatov vivía en una aldea en el suroeste de Alemania, donde él y su hermana habían crecido. Conducía un montacargas en una empresa de automóviles y se ofrecía como voluntario en refugios para perros. En 2016, dijo, Ignatova lo contrató como asistente personal para encargarse de tareas como reservar vuelos y llevar sus bolsas de compras. Dijo en el testimonio ante el tribunal que aprovechó la oportunidad para pasar más tiempo con su hermana mayor, a quien dijo que idolatraba, a pesar de que había estado viviendo "una vida pequeña y tranquila con la que estaba bien".

Ignatova inicialmente le pagó 3.000 euros (3.547 dólares) al mes, dijo, 200 euros más de lo que ganaba en Alemania. Una vez, ella le compró ropa de marcas caras. Más tarde, ella le dio una casa.

Ruja Ignatova y Londres en 2016.

FOTO: PAUL HAMPARTSOUMIAN / SHUTTERSTOCK

Los procedimientos legales establecieron la escala de las riquezas: OneCoin ganó tanto dinero que la Sra. Ignatova y los otros grandes vendedores apenas sabían dónde ponerlo. Lo apilaron en efectivo en oficinas y apartamentos en Bulgaria, Hong Kong, Dubai y Corea del Sur. Lo araron en establos en Abu Dhabi para caballos de carreras de pura sangre. Prestaron al menos $ 30 millones a una empresa para comprar un campo petrolero en Madagascar, una transacción que presentó a Ignatova a Neil Bush, el hermano de George W. Bush, que era socio comercial del magnate chino propietario del campo. Bush no estuvo involucrado en ningún trato, dijo su abogado en un tribunal el año pasado. El abogado no respondió a una solicitud de comentarios.

Con mucho dinero surgieron grandes problemas. Al menos dos veces, los líderes de OneCoin robaron decenas de millones de los escondites, según Ignatov. Las agencias de aplicación de la ley iniciaron investigaciones, los reguladores incluyeron a OneCoin en la lista negra y los bancos cerraron las cuentas vinculadas a él, dijeron las autoridades.

En 2017, Ignatova comenzó a hacer planes de contingencia y visitó Kirguistán en Asia Central para obtener un pasaporte, dijo su hermano.

Al mismo tiempo, su vida personal estaba en las rocas, recordó su hermano. Ella planeaba fugarse con un hombre casado llamado Gilbert Armenta. Pero empezó a sospechar que la estaba engañando. De hecho, Armenta estaba cooperando con las autoridades federales, dijo más tarde un agente del FBI en la corte. Armenta se declaró culpable de cargos de conspiración de fraude electrónico, lavado de dinero y extorsión relacionados con OneCoin y está a la espera de sentencia.

Poco después de descubrir que el Sr. Armenta era un informante del FBI, Ignatova se escapó. Ella voló a Atenas solo con su bolso y uno de sus guardias de seguridad, dijo Ignatov que el guardia le dijo. Ignatov dijo que no ha sabido nada de ella desde entonces.

Su desaparición provocó pánico. “Todo el mundo pensó que estaba muerta o que la arrestaron”, dijo Ignatov.

Los líderes de OneCoin contrataron a un investigador privado para encontrarla, pero fallaron, dijo Ignatov. Entonces se convirtió en el rostro de OneCoin, diciéndoles a los entusiastas que estaba en contacto con su hermana. Aficionado a las artes marciales mixtas cuyo cuerpo está cubierto de tatuajes, presentó el negocio sin el entusiasmo de su hermana.

Los inversores ansiosos pronto llamaron a la puerta. Ignatov dijo que lo secuestraron a punta de pistola y lo llevaron a las afueras de la capital de Bulgaria, donde lo golpearon y le rompieron un dedo. “Me dijeron que si Ruja desaparecía con el dinero, esa gente volvería y me mataría”, dijo. Meses después, dijo, recibió una llamada de un hombre que se identificaba como un miembro de alto rango de los Ángeles del Infierno convocándolo a una reunión en Zúrich, donde dijo en un testimonio judicial que un arma estaba metida en su boca y en su vida. amenazado.

Pero su cuenta de Instagram y los videos publicados en YouTube muestran un estilo de vida de jet-set. Una foto lo muestra en la playa de Río de Janeiro. En otro, está en Paraguay en las escaleras de un avión adornado con el logo de OneCoin.

Cuando voló a San Francisco en febrero de 2019, los agentes de la ley lo interrogaron sobre sus intenciones en los Estados Unidos y confiscaron su teléfono celular, pero lo dejaron entrar, testificó. Ignatov dijo que arrojó su computadora portátil a un bote de basura en Las Vegas Strip porque temía que su contenido pudiera usarse como evidencia en su contra. Una publicación de Instagram del 4 de marzo lo muestra en el Paseo de la Fama de Hollywood posando con una camisa hawaiana con una boa constrictor color crema.

Dos días después, el Sr. Ignatov fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Su hermana no ha aparecido. En un correo electrónico citado por el Departamento de Justicia, anteriormente había discutido con su cofundador lo que haría si OneCoin se derrumbara. "Toma el dinero y corre y culpa a alguien más por esto", escribió.

FUENTE: wsj

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